成都天興儀表召開2010年度股東大會的通知
2011-05-26
成都天興儀表公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2010年度股東大會
2.股東大會召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：
召開本次股東大會的議案經公司第五屆董事會第十三次臨時會議審議通過。
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議召開的日期和時間：2011年6月25日上午9：00，會期半天
5.會議的召開方式：現場表決
6.出席對象：
（1）截至2011年6月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7.會議地點：成都外東十陵鎮本公司三樓會議室
二、會議審議事項
1.《2010年度董事會工作報告》
2.《2010年度監事會工作報告》
3.《2010年度財務報告》
4.《2010年度利潤分配預案》
5.《2010年年度報告及年度報告摘要》
6.《關于續聘五洲松德聯合會計師事務所為公司2011年度審計機構的議案》
7.《關于公司2011年度日常關聯交易預計的議案》
上述議案具體內容見公司于2011年3月22日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的第五屆董事會第五次會議決議公告、第五屆監事會第四次會議決議公告及2011年度日常關聯交易預計公告。
三、會議登記方法
1.登記方式：凡出席會議的股東應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。
法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
2.登記時間：2011年6月20日～23日上午8：30至下午5：00，信函登記以郵戳為準。
3.登記地點：本公司董事會辦公室
四、其他事項
1.會議聯系方式
地址：成都市外東十陵鎮成都天興儀表股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：610106
聯系電話：（028）84613721
傳 真：（028）84600581
聯系人：左炯 羅靜
2.會議費用：與會股東的交通、食宿費自理。
五、備查文件
公司第五屆董事會第十三次臨時會議決議。
特此公告。
成都天興儀表股份有限公司董事會
二O一一年五月二十五日
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