上海威爾泰工業自動化發布2010年度股東大會公告
2011-03-19
上海威爾泰工業自動化股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、 重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現場方式和網絡投票相結合的方式召開。
二、 會議召開
1、會議召集人：公司董事會
2、表決方式：采用現場投票與網絡表決相結合的方式
3、現場會議召開時間：2011年3月18日（星期五）下午14:00。
網絡投票時間：2011年3月17日－2011年3月18日。（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2011年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。
4、現場會議召開地點：公司會議室
5、主持人：公司董事長李彧先生
6 、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況：
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次參與表決的股東、股東代表100人，代表股份25，714，891股，占公司股份總數的41.23%；其中現場參與表決的股東、股東代表3人，代表股份24，392，173股，占公司股份總數的39.11%；通過網絡參與表決的股東、股東代表97人，代表股份1，322，718股，占公司股份總數的2.12%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
四、提案表決情況
本次股東大會按照會議議程，會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了以下議案：
1、《2010年度董事會工作報告》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，495股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，551股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
2、《2010年度監事會工作報告》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，495股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，551股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
3、《公司2010年度報告》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
4、《關于2010年度財務決算的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
5、《關于2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》。
同意25，708，186股，占出席會議所有股東所持股份的99.9739% ；反對6，495股，占出席會議所有股東所持股份的0.0253%；棄權210股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008%。
6、《關于續聘公司2011年度審計機構的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
7、《關于選舉公司董事的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
8、《關于選舉公司監事的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
9、《關于變更募集資金投資項目的議案》
同意25，481，145股，占出席會議所有股東所持股份的99.09% ；反對5，395股，占出席會議所有股東所持股份的0.02%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所：國浩律師集團（上海）事務所
2、見證律師：徐晨、朱玉婷
3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及章程的有關規定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2010年度股東大會決議；
2、國浩律師集團（上海）事務所出具的關于上海威爾泰[0.00 0.00%]工業自動化股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
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